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骗子在QQ上冒充领导发布指示,沈阳警方破案

作者:-1发布时间:2019-08-22 01:53浏览:

  骗子在QQ上冒充领导发布指示,沈阳一名员工被电信骗了960000元。记者从沈阳市公安局了解到,沈阳警方经过不断的调查和跟踪,近日已前往广东、湖南等地6000多公里,成功破获了一起电信诈骗案,抓获了9名犯罪嫌疑人,冻结了涉案资金60多万元的追回工作。
 
  在2018年12月6日,沈阳市公安局和平分局接到了遇难者的报警:沈阳市河平区一家贸易公司的员工收到了“公司领导”的qq信息,允许该公司将押金退还给对方派对。此次银行卡转账,业务已向对方转账20次,诈骗金额达96万元。
 
  警方发现,该诈骗资金于2018年12月6日转入一名男子的银行账户。下午6点,分别以56万元和40万元转入广东省中山市彭某和深圳市方某的银行账户。彭某的账户收到56万元转帐,然后将20多万元分批转帐到广东省中山市郑某、黄某和陈某的账户。2018年12月11日,剩余36万元从广东省中山市提取,银行账户注销。
 
  鉴于案件的复杂性和涉案金额巨大,警方迅速部署了一支称职的警察队伍组成特案组,并于2018年12月19日赶赴广东省中山市进行调查。为了最大限度地弥补受害者的经济损失,警方应密切关注受骗资金的流动情况,冻结所涉资金60多万元,并逐一核实其他资金。
 
  经过仔细的调查,警方于2018年12月22日在中山市成功抓获了郑洁(39岁,广东省中山市人)。同时,他们充分确定了该团伙的组成、欺诈手段和转移赃款的行为。
 
  2018年12月23日,警方逮捕了5名犯罪嫌疑人,其中包括彭某某(男,34岁,广东省中山市)。 2019年1月11日和12日,参与此案的梁某,杨某,周某某向娄底市和湖南省婺源市的当地警方投降。此时,涉及巨额资金的电信诈骗案成功破产。
 
  目前,郑某等9名嫌疑人已被沈阳警方依法拘留,涉嫌诈骗,案件仍在进一步处理中。
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